Chris Philp, der Minister für Kriminalität, Polizei und Feuerwehr, antwortete, die Regierung könne sich nicht zu den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden äußern.
Die Wahlkommission sagte, sie habe der Regierung empfohlen, darüber nachzudenken, wie die Kontrollen verbessert werden könnten, um die Verwendung ausländischer Gelder in der britischen Politik zu verhindern und die Kontrollen zu verstärken
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Sie sagte, dass neue Reformen für die Wahlfinanzierung erforderlich seien, um eine wirksamere Kontrolle politischer Spender sicherzustellen.
Gegen einen führenden Tory-Spender, der der Partei mehr als 220.000 Pfund gespendet hat, wird wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ermittelt.
Gegen Karan Chanana, Chef der globalen Reismarke Amira, wird in Indien wegen Behauptungen ermittelt, dass Bankkredite in zweistelliger Millionenhöhe unrechtmäßig an Briefkastenfirmen umgeleitet wurden. Chris Philp, der Minister für Kriminalität, Polizei und Feuerwehr, antwortete, die Regierung könne sich nicht zu den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden äußern.
Die Wahlkommission sagte, sie habe der Regierung empfohlen, darüber nachzudenken, wie die Kontrollen verbessert werden könnten, um die Verwendung ausländischer Gelder in der britischen Politik zu verhindern und die Kontrollen zu verstärken. Mai Suchaktionen an 21 Standorten in Indien durchgeführt, die mit Chanana, dem indischen Unternehmen Amira Pure Foods und anderen Parteien in Verbindung stehen.
Bei den Durchsuchungen, die im Rahmen des indischen Geldwäschepräventionsgesetzes durchgeführt wurden, seien fast 100.000 Pfund in indischer Währung beschlagnahmt worden, teilte die Direktion mit. Wir haben empfohlen, dass diese Situation überprüft werden muss."
„Wir haben außerdem empfohlen, dass die britische Regierung eine Pflicht für Parteien zur verstärkten Sorgfaltspflicht und Risikobewertung von Spenden einführen sollte, die an die Geldwäschevorschriften angepasst ist."
Ein Sprecher der Tory-Partei sagte: „Die Konservative Partei akzeptiert Spenden nur aus zulässigen Quellen, nämlich von im britischen Wählerverzeichnis eingetragenen Personen oder von im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen."
„Spenden werden der Wahlkommission ordnungsgemäß und transparent gemeldet, von dieser offen veröffentlicht und entsprechen voll und ganz dem Gesetz."
Chanana und Amira Nature Foods antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
. Bisher wurde keine Anklage erhoben.In einer Erklärung erklärte die Vollstreckungsbehörde: „Die Ermittlungen haben ergeben, dass die beschuldigten Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen sowie mit anderen verbundenen/unverbundenen Unternehmen vom Bankenkonsortium genehmigte Darlehensgelder illegal umgeleitet haben, indem sie Darlehensgelder auf die Konten von überwiesen haben verschiedene Briefkastenfirmen unter dem Deckmantel echter Geschäftstransaktionen.
„Es war auch bekannt, dass Karan A Chanana an eine politische Partei gespendet hatte [the] Vereinigtes Königreich seit 2019 … während das beschuldigte Unternehmen selbst mit der Rückzahlung von Krediten in Verzug geraten war."
Der 50-jährigen Chanana wird die Umwandlung eines Familienunternehmens in einen globalen Konzern zugeschrieben.
Sein Unternehmen Amira Nature Foods wurde im Oktober 2012 an der New Yorker Börse notiert und ist auf indischen Basmatireis spezialisiert, der in den Ausläufern des Himalaya angebaut wird.
Chanana, Vorsitzender und Geschäftsführer, leitete das Unternehmen von seinem Hauptsitz im 35-stöckigen Gold Tower in Dubai aus, während die offizielle Firmenregistrierung auf den Britischen Jungferninseln erfolgte.
Zu seinen Tochtergesellschaften gehörten Amira Pure Foods in Indien, gegen das derzeit ermittelt wird, und Amira G Foods im Vereinigten Königreich, wie aus Unternehmensunterlagen hervorgeht.
Amira G Foods, das von Chanana kontrolliert wird, spendete zwischen September 2019 und Dezember 2021 222.104 £ an die Konservative Partei. Der Spender, Javad Marandi, hat jegliches Fehlverhalten bestritten und unterliegt keiner strafrechtlichen Sanktion.
Marandis Rechtsvertreter sagten letzte Woche, dass gegen ihn weder ermittelt noch von den Behörden verhört worden sei. Sie sollten nun durch neue Gesetze dazu gezwungen werden."
Die BBC berichtete letzte Woche, dass sie zusammen mit dem Evening Standard einen Rechtsstreit um die Benennung eines konservativen Geldgebers gewonnen habe, dessen ausländische Unternehmen im Zusammenhang mit einem globalen Geldwäschefall genannt wurden. Hodge fügte hinzu: „Die Tories waren zu abhängig von Großspendern und führten keine ordnungsgemäßen Kontrollen durch. Chanana hat auf die Behauptungen nicht reagiert.
Die Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die britische Regierung einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist, die Regeln für ausländische Spenden zu verschärfen und die Sorgfaltsprüfungen zu verbessern. Ein Sprecher sagte: „Unternehmen müssen nicht nachweisen, dass sie im Vereinigten Königreich genug Geld verdient haben, um es zu spenden." [parties]. Amira Pure Foods in Indien befindet sich derzeit in Liquidation.
Die Durchsetzungsbehörde sagte, sie habe ihre Ermittlungen auf der Grundlage des von den Banken eingereichten Informationsberichts eingeleitet. Die neuesten Konten des britischen Unternehmens weisen Nettoverbindlichkeiten in Höhe von 5,96 Mio. £ aus, wobei seine Muttergesellschaft auf den Britischen Jungferninseln finanzielle Unterstützung leistet.
Amira Nature Foods wurde im August 2020 von der New Yorker Börse dekotiert, nachdem das Unternehmen die Fristen für die Einreichung von Finanzinformationen versäumt hatte.
Ein Bankenkonsortium unter der Leitung der indischen Canara Bank reichte im November 2020 beim indischen Central Bureau of Investigation einen Informationsbericht mit dem Vorwurf des Bankbetrugs ein.
Es beschuldigte das in Neu-Delhi ansässige Unternehmen Amira Pure Foods, Chanana und seine Vorstandskollegen, zwischen 2009 und 2018 „unrechtmäßig und unehrlich" Kredite an „Papierunternehmen" übertragen zu haben, was zu unrechtmäßigen Bankverlusten von mehr als 116 Millionen Pfund führte. Seine Anwälte sagten zuvor, dass die an seine Unternehmen überwiesenen Gelder „rechtmäßig erwirtschaftet und rechtmäßig transferiert wurden und es keine Frage der Geldwäsche gibt".
Der Fall löste eine dringende parlamentarische Anfrage der Abgeordneten der Scottish National Party, Alison Thewliss, zu den Auswirkungen des Falls aus. Die Konservativen stehen an diesem Wochenende vor Forderungen, das von Chanana gespendete Geld einzufrieren, bis eine Untersuchung eingeleitet wird.
Die Durchsetzungsbehörde in Indien, die Teil des Finanzministeriums des Landes ist, sagte, sie habe am 2. Weitere Untersuchungen seien im Gange, heißt es weiter, und habe letzte Woche nicht auf eine Bitte um Stellungnahme geantwortet.
Margaret Hodge, Labour-Abgeordnete und Vorsitzende der parteiübergreifenden Gruppe für Korruptionsbekämpfung und verantwortungsvolle Besteuerung, sagte, die Konservative Partei solle nun die Quelle der von Amira gespendeten Gelder ermitteln und das Geld einfrieren, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien.
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